山東墨龍（本公司）於二零零七年十二月二十日（星期四）假座中華人民共和國山東省壽光市北海路99號五樓會(huì )議室舉行臨時(shí)股東大會(huì )。本次臨時(shí)股東大會(huì )由公司副董事長(cháng)張雲三先生擔任主席並主持，各內資股股東及部分H股股東出席了本次股東大會(huì )。大會(huì )全票通過(guò)如下決議：

 

    1、批準了山東墨龍（受讓人）與懋隆機械全體股東（轉讓人）簽署的股權轉讓協(xié)定項下的收購，收購總代價(jià)為30500萬(wàn)元人民幣。

    同意票56449.9280萬(wàn)股，占出席會(huì )議股東有表決權數的100%；

    張恩榮先生、張雲三先生、劉雲龍先生、林福龍先生、謝新倉先生、崔煥友先生在臨時(shí)股東大會(huì )上回避投票。

    2、批準了本公司11月2日通函中附錄四的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》概要。

    同意票251279.4280萬(wàn)股，占出席會(huì )議股東所代表股權數的100%。

    3、批準本公司11月2日通函中附錄五的《募集資金管理辦法》概要。

    同意票251279.4280萬(wàn)股，占出席會(huì )議股東所代表股權數的100%；

    4、批準本公司11月2日通函中附錄六的《前次配售所得款項使用情況報告》概要。

    同意票251279.4280萬(wàn)股，占出席會(huì )議股東所代表股權數的100%；